Документи

В идеологията на Компанията включват спазването на стандарти за противодействие на легализация (изпиране) доходи, получени по престъпен начин, и финансиране на тероризма (AML).

 

Anti Money Laundering (AML) - това е политика, която включва предотвратяване на използването на услугите на компанията криминальными лица с цел пране на пари, финансиране на тероризъм или други престъпни дейности. За да се избегне използването на услугите си, за целите на прането на пари, Компанията Sparsoft IT Service LTD изисква от своите служители да се следват принципите на AML.

 

Легализация на парични средства, получени по незаконен начин (пране на пари; превод от сянката, неформална икономика в официалната икономика) включва превръщането на пари или на други парично-кредитни инструменти, получени в резултат на незаконна дейност, в пари или инвестиции, които изглеждат законни, така че да се скрие истинският източник на произход на средства.

 

Тъй като компанията е привърженик на политиката на AML и KYC (Know Your Customer), всеки клиент на компанията трябва да мине през процедура за проверка. В допълнение, Компанията си запазва правото да прекрати всяка операция за клиент, която може да се разглежда като нелегална или, според работниците и служителите, може да бъде свързано с прането на пари. Също така Компанията води подробна история за всички операции на всеки Клиент.

 

На платформа на Компанията, е реализирана система за електронна идентификация на всеки клиент на фирмата (Due Diligence), благодарение на която Компанията разбира, че работи с реално физическо или юридическо лице. Избягване на случаи на измама и следвайки международната политика KYC, Клиентът се задължава да предостави копия от лични документи за преминаване на процедурата за проверка на търговски сметки (DueD).